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湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第二十二次
2019-11-02 19:37:49 阅读量:4963| 作者:匿名
[摘要]湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2019年10月8日上午以现场加通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料已于2019年9月25日以书面和邮件方式送达全体董事。公司监事及

证券代码:002113证券缩写:st天润公告编号。:2019-089

湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司。

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

公司和董事会全体成员保证公告的真实性、准确性和完整性,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

湖南天润数码娱乐文化传媒有限公司(以下简称“圣天润”和“本公司”)第十一届董事会第二十一次会议于2019年10月8日上午通过现场投票和沟通方式召开。会议通知和会议材料已于2019年9月25日以书面和邮件形式发送给所有董事。本次董事会会议应有9名董事参加表决,8名董事实际参加表决,董事王士军先生缺席。公司监事和相关高级管理人员出席了会议。会议由董事长麦邵军先生主持。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司高级管理人员任命议案

会议审议通过任命梁平女士为公司副总经理兼董事会秘书。

梁平,女,1986年出生,党员,中国国籍,无永久居留权,学士学位。2009年9月至2016年6月,他在本公司证券部工作,自2016年7月起担任本公司证券部副部长。他于2015年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

梁萍女士与控股股东广东恒润共同繁荣资产管理有限公司无关联;与实际控制人赖庆丰先生无关;不持有公司股份;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不存在《公司法》等相关规定不适合担任上市公司高级管理人员和董事会秘书的情况。根据公司在最高人民法院网站上的调查,梁萍女士不属于“违背诺言的人”。

特此宣布。

湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司董事会

2010年10月8日